Проверка благонадёжности китайских контрагентов

Экспертное сопровождение при работе с Китаем: юридический анализ, аудит, защита интересов. Гарантия безопасности сделок с китайскими компаниями от Alles Asia.

Запросить проверку

НАДЁЖНОСТЬ КИТАЙСКИХ КОНТРАГЕНТОВ — ОСНОВА БЕЗОПАСНОГО БИЗНЕСА

Проблема:
В последние годы рынок Китая остаётся одним из самых привлекательных для международного бизнеса. Однако работа с китайскими компаниями сопряжена с особыми рисками: фальшивые фирмы, подделка лицензий, скрытые задолженности и аресты счетов, мошенничество, неполная или искажённая информация о владельцах и бенефициарах, подставные лица. Ошибка в выборе поставщика или партнёра может привести к потере средств, блокировке грузов и юридическим последствиям. Проверка благонадёжности китайских контрагентов — это не просто формальность, а ключевой этап для любого предприятия, стремящегося к успеху и безопасности на рынке КНР.

Самостоятельный поиск информации часто приводит к неполным данным, а языковой и юридический барьеры усложняют задачу. Нужно уметь работать с закрытыми госреестрами, понимать специфику корпоративного права, разбираться в структуре собственности и искать признаки недостоверности уставных документов. Только комплексная проверка китайских контрагентов гарантирует минимизацию рисков.

Решение от Alles Asia:

Компания Alles Asia предлагает профессиональную услугу проверки благонадёжности китайских контрагентов для иностранных и российских клиентов. Мы комплексно анализируем юридический статус, финансовое состояние, историю регистрации, корпоративные связи и документы, наличие судебных разбирательств, лицензий, репутацию и деловую активность. Наши эксперты располагают доступом к закрытым и официальным китайским базам, работают с профессиональными аудиторами и юристами КНР. Вы получаете полный отчёт с чёткими рекомендациями и оценкой рисков.

Преимущества проверки контрагентов с Alles Asia

1. Комплексный due diligence по стандартам КНР
Проанализируем компанию по более чем 40 критериям: учредительные документы, лицензии, судебные дела, аресты, бенефициары, финансовая отчётность, деловая репутация.
2. Доступ к закрытым китайским реестрам и госбазам
Получаем официальные сведения о китайских компаниях из госреестров, базы судебных решений, налоговые данные, историю изменений в учредительных документах.
3. Профессиональные юристы и аудиторы в КНР
В штате — русскоязычные и китайские специалисты с опытом в корпоративном праве, финансовом аудите, международных сделках.
4. Проверка подлинности лицензий и сертификатов
Верификация оригиналов документов, разрешений, экспортных лицензий с проверкой по официальным каналам КНР.
5. Оценка деловой репутации и судебной истории
Анализ судебных споров, исполнительных производств, отзывов о компании на китайских B2B-площадках.
6. Защита бизнеса от мошенничества
Выявляем риски: фиктивные компании, подставные лица, «чёрные списки» таможни и банков, проверяем историю экспортных операций.
7. Детальный отчёт с рекомендациями
Вы получаете структурированный отчёт на русском и английском языках с экспертной оценкой рисков и советами по работе с контрагентом.
8. Конфиденциальность и скорость
Проводим проверку китайских компаний за 1–3 рабочих дня, гарантируем полную конфиденциальность и защиту ваших интересов.

Этапы проверки китайских контрагентов

1. Заявка и сбор вводных данных
Вы отправляете нам данные о китайском партнёре: название, адрес, реквизиты, копии документов (если есть).
2. Первичная аналитика и оценка рисков
Проводим быстрый скрининг по открытым и официальным источникам, выявляем явные риски.
3. Комплексный due diligence
Наши эксперты проводят глубокий анализ через госреестры КНР, судебные базы, банковские и таможенные источники.
4. Проверка учредительных документов, лицензий, связей
Проверяем подлинность документов, структуру собственности, историю изменений, деловые связи.
5. Подготовка отчёта и рекомендации
Вы получаете подробный отчёт с экспертными рекомендациями и оценкой рисков.
6. Сопровождение сделки (по желанию)
Можем оказать дальнейшее юридическое сопровождение и аудит на этапе заключения контракта с контрагентом.

Часто задаваемые вопросы о проверке китайских контрагентов

1. Зачем нужна проверка благонадёжности китайских контрагентов?

Проверка позволяет выявить риски сотрудничества с китайской компанией: поддельные лицензии, судебные дела, финансовые проблемы, мошенничество. Это защищает ваш бизнес, репутацию и инвестиции.

2. Какие сведения вы проверяете?

Мы анализируем регистрационные данные, уставные документы, лицензии, судебные решения, финансовую отчётность, корпоративные связи, репутацию на китайском рынке.

3. Как быстро проводится проверка китайской компании?

В большинстве случаев — от 1 до 3 рабочих дней. Для сложных случаев с несколькими аффилированными лицами или крупными компаниями срок может быть увеличен.

4. Как получить отчёт о проверке?

Мы предоставляем подробный отчёт на русском и английском языках. Включены выводы, рекомендации, копии документов и анализ рисков.

5. Сохраняется ли конфиденциальность?

Да, все сведения остаются строго конфиденциальными. Мы работаем в полном соответствии с международными стандартами защиты данных.

6. Можно ли заказать услугу из другой страны?

Да, Alles Asia работает с клиентами по всему миру. Проверка китайских контрагентов осуществляется дистанционно.

7. Оказываете ли вы сопровождение сделки после проверки?

Да, мы можем сопровождать сделки, готовить контракты, вести переговоры, а также проводить аудит и юридическую защиту интересов клиента на всех этапах работы с КНР.